Agencia de Noticias de Emiratos – El Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos realiza un curso contra el blanqueo de capitales con su homólogo español

DUBAI 28 DE FEBRERO DE 2021 (WAM) El Curso Nacional contra el Blanqueo de Capitales organizado por el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos en cooperación con el Ministerio del Interior español comenzó el domingo en Dubai con la participación de representantes del Ministerio de Justicia, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos y el Banco Federal. Administración de Aduanas.

El curso de una semana es parte de los esfuerzos del Ministerio del Interior para apoyar los problemas internacionales que abordan los EAU y desarrollar los talentos de sus ciudadanos. El curso se imparte en colaboración con el Reino de España, socio del Ministerio del Interior en la Alianza de Seguridad Internacional, y tiene como objetivo desarrollar personal de lucha contra el blanqueo de capitales para luchar de forma más eficaz contra estos delitos.

Durante el curso, se examinarán temas relacionados con el desarrollo de habilidades nacionales y la capitalización de la experiencia española. Esto incluye formas de detectar el lavado de dinero, monitorear fondos, identificar a los verdaderos beneficiarios de las empresas, desarrollar sistemas y programas internacionales y desarrollar asociaciones estratégicas contra el lavado de dinero.

También se presentarán casos concretos, así como la experiencia práctica de operaciones internacionales conjuntas contra los delitos de blanqueo de capitales.

Traductora: Esmeralda Angun.

http://www.wam.ae/en/details/1395302914230