Estados Unidos impone sanciones a empresarios suizos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a un empresario suizo que supuestamente ayudó al oligarca ruso Suleiman Kerimov a lavar dinero.
Con las sanciones, Estados Unidos apunta a una red de personas y empresas que apoyan a Rusia en la compra de equipo militar.
Imagen: Agencia Anadolu vía Getty Images
La agencia reguladora del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió nuevas sanciones en relación con la guerra en Ucrania. También se ve afectado un empresario suizo con varias empresas radicadas en ese país, quien presuntamente ayudó al oligarca ruso Suleiman Kerimov a lavar dinero.
Con las sanciones, Estados Unidos apunta a una red de personas y empresas que apoyan a Rusia en la compra de equipo militar, dijo la noche del lunes la agencia estadounidense. Las sanciones también se dirigen a los socios comerciales del multimillonario ruso Suleiman Kerimov. Según el anuncio, un total de 14 personas y 28 instalaciones fueron nombradas y ocho aviones confiscados con la acción tomada el lunes.
“Estas designaciones deberían servir como una advertencia adicional de que aquellos que apoyan a individuos rusos sancionados corren el riesgo de ser sancionados”, escribió la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. El mismo Kerimov ha estado bajo sanciones estadounidenses desde abril de 2018.
Lavado de dinero para los oligarcas rusos
El empresario suizo Alexander Studhalter ahora también será sancionado en virtud del nuevo decreto. Según el anuncio, Studhalter era una figura central en la red financiera de Kerimov y lavaba dinero para el oligarca a través de varias empresas. Además de Alexander Studhalter, las autoridades estadounidenses también impusieron sanciones a sus dos hijos por ocupar altos cargos en la empresa.
Cuatro de las empresas sancionadas por la OFAC tienen su sede en Suiza: MG International, Studhalter International Group, Swiss International Advisory Group y Swiss International Real Estate Portfolio. También están involucradas las sociedades asociadas a Studhalter, Papa Oscar Ventures (Alemania), Eurimo Holding (Luxemburgo), Papa Oscar Ventures (España) y SCI AAA Properties (Francia).
Alexander Studhalter es miembro de la junta directiva de Highlight Event and Entertainment, que cotiza en la bolsa de valores suiza SIX. Según la información más reciente, tiene una participación de alrededor del 30% en la empresa a través de su sociedad de inversión, lo que lo convierte en el mayor accionista individual.
Las sanciones también se dirigen a sociedades de cartera suizas propiedad de Andrei Guryev, un hombre de confianza de Vladimir Putin. Por ejemplo, las empresas suizas Chlodwig Enterprises y Adorabella tienen activos en fideicomisos en beneficio de Gurjev y su familia.
AWP
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